Cftc Forex Etterforskning

Foreign Currency Trading. Foreign Exchange Values ​​Svindel CFTC NASAA Investor Alert. Beware av Valutahandelen Frauds. Annonsene virker for gode til å passere opp De gir høy avkastning kombinert med lave risikoer fra investeringer i valutamarked forex kontrakter Noen ganger tilbyr de selv lukrative arbeidsplasser i forex trading. Do disse avtalene høres bra for å være sant Dessverre, de er, og investorer må være på vakt mot disse svindelene. De kan se ut som en ny, sofistikert form for investerings mulighet, men i virkeligheten er de de samme gamle fellefinansierte svindel i fancy garb. Forx trading kan være legitim for regjeringer og store institusjonelle investorer bekymret for svingninger i internasjonale valutakurser, og det kan til og med være hensiktsmessig for enkelte individuelle investorer, men den gjennomsnittlige investor bør være forsiktig når det gjelder forex tilbud. Commodity Futures Trading Commission CFTC og Nord-amerikanske Securities Administrators Association NASAA-krigen n at valutamarkedet forex trading av private investorer er i beste fall ekstremt risikabelt, og i verste fall, direkte svindel. Hva er forex kontrakter. Forex kontrakter innebærer rett til å kjøpe eller selge et visst beløp av en utenlandsk valuta til en fast pris i USA dollar Fortjeneste eller tap oppstår når valutakursen for den valutaen svinger på det åpne markedet. Det er ekstremt sjeldent at enkelte handelsfolk faktisk ser utenlandsk valuta. I stedet slår de vanligvis ut sine kjøp eller salgsforpliktelser og beregner netto gevinster eller tap basert på prisendringer i den valutaen i forhold til dollaren over tid. Forex-markeder er blant de mest aktive markedene i verden når det gjelder dollarvolum Deltakerne inkluderer store banker, multinasjonale selskaper, regjeringer og spekulanter. Individuelle handelsmenn utgjør en svært liten del av dette markedet Fordi av volatiliteten i prisen på utenlandsk valuta, kan tapene tilflyte seg veldig raskt, tørke ut en investor s forskuddsbetaling i kort rekkefølge. Hvordan gjør SC ams work. Forex svindel tiltrekker seg kunder med sofistikerte tilbud som er plassert i avisannonser, radio kampanjer eller på Internett-sider. Promotere lurer ofte investorer med begrepet utnytte retten til å kontrollere en stor mengde utenlandsk valuta med en innledende betaling som bare representerer en brøkdel av totalkostnaden I kombinasjon med spådommer om tilsynelatende uunngåelige økninger i valutapriser, sies disse kontraktene å gi stor avkastning over kort tid, med liten eller ingen nedsatt risiko. I et typisk tilfelle kan investorene være sikre på å høste titusener av dollar på bare noen få uker eller måneder, med en innledende investering på bare 5000. Ofte blir investorens penger aldri faktisk plassert i markedet gjennom en legitim forhandler, men bare viderekoblet stjålet for den personlige fordelen til con artists. Hva er regulatorene gjør. CFTC er det føderale byrået med hovedansvaret for å overvåke råvaremarkedene, inkludert valutahandel Mange statlige verdipapirregulatorer har også rett til å iverksette tiltak mot ulovlige råvareinvesteringer. Noen ganger jobber CFTC og stater sammen om saker. Eksempler inkluderer. I 2005 saksøkte CFTC og kommissæren for delstaten California i National Investeringskonsulenter, Inc og andre i US District Court for Northern District of California for å engasjere seg i en forex svindel som involverer ca 2 millioner i kundefonde. I 2006 bestilte Retten tilbakebetaling og bøter på 3 4 millioner. Også i 2005 ble CFTC og Texas State Securities Board TSSB engasjert i en samarbeidende håndhevelse mot Premium Income Corp PIC og dets hovedkontorer CFTC og Securities and Exchange Commission SEC arkivert en handling i US District Court for Northern District of Texas og TSSB arkivert en administrativ handling lading PIC og dets hovedpersoner med å engasjere seg i en ulovlig 11 millioner forex-operasjon Til dags dato, den føderale samarbeidet urt har funnet tre bedriftsforklagere som er ansvarlige for å betale tilbakebetaling på 12 millioner og hver ble vurdert til en bøter på 37 millioner. Staten Texas har også fått opphørt og desistrer ordrer sammen med ulike kriminelle anklagelser og overbevisninger. PICs president er foreløpig fængslet for kostnader som stammer fra hans forex scam. In 2004, Gregory Blake Baldwin of Utah plaget seg skyldig til svindel etter at firmaet hans, Sunstar Funding, aksepterte 228 500 fra 33 investorer for plassering i valutamarkedet. Investorene pengene ble ikke plassert i utenlandsk valuta markedet, men var vant til betale noen tidligere investorer og personlige utgifter til Baldwin. I 2003 saksøkte CFTC og Oregon State Department of Consumer and Business Services Orion International, Inc og dets hovedpersoner i US District Court for District of Oregon for bedragerisk å søke over 40 millioner å delta i et påstått forexfond Orion, og dets president Russell Cline, misappropriated nesten alle kundens moro ds I 2006 innførte Retten bøter og erstatningskrav mot de tiltalte til sammen nesten 150 millioner. Cline er foreløpig fengslet på grunnlag av kostnader som følge av sin forex-svindel. I 2002 sendte CFTC, SEC og staten Utah en handling mot et kjent selskap som 4NExchange for brudd på statlige og føderale lover som firmaets sjefer ulovlig tilbudt valutakontrakter gjennom en påstått Ponzi-ordning som kostet investorer nesten 15 millioner. Hva er advarselsskiltene til bedrageri. Hvis du blir bedt om av et selskap som hevder å handle utenlandsk valuta og ber deg om å investere midler, bør du være veldig forsiktig Se opp for følgende advarselsskilt. Vær forsiktig med løfter som høres for godt til å være sant. Du kan tjene seks figurer i løpet av et år. Forexinvesteringer er svært lavrisiko. Du kan doble pengene dine Få rikholdige ordninger, inkludert de som involverer valutahandel, pleier å være svindel.2 Vær skeptisk til uønskede telefonsamtaler som tilbyr investeringer, es særlig de som ikke er statsforhandlere eller selskaper som ikke er kjent.3 Vær spesielt forsiktig hvis du nylig har kjøpt en stor sum penger og er på utkikk etter et investeringsbil. Spesielt kan pensjonister med tilgang til pensjonsfondene være attraktive mål for svindelaktige operatører Få pengene tilbake når det er borte, kan være vanskelig eller umulig.4 Vær forsiktig med høytrykksinnsats for å overbevise deg om å sende eller overføre penger umiddelbart til firmaet, via levering over natten eller på Internett. 5 Vær smart om penger du setter i fare Selv når du er kjøpt gjennom den mest anerkjente forhandleren, er forexinvesteringer ekstremt risikable. Hvis du er fristet til å investere, må du sørge for at du forstår disse produktene og fremfor alt bare investere det du har råd til å miste. Ikke invester din leie penger i en valutakontrakt. Investigere før du invest. Investors bør sørge for at alle som tilbyr en forex investering er riktig lisensiert og har en anerkjent forretnings historie Offentlige c en innhenting av opplysninger om firma eller person som er registrert hos CFTC, inkludert eventuelle tiltak mot en registrant, gjennom National Futures Association NFA Bakgrunnsrelatert statusinformasjonsenter BASIC, tilgjengelig på NFAs nettside. Du kan også finne ut om noen er registrert av ringer National Futures Association på 1-800-676-4632. CFTC s Avdeling for Håndhevelse har etablert et gratis telefonnummer for å hjelpe medlemmer av offentligheten i å rapportere mulige brudd på varelovene Ring 866-FON-CFTC 866- 366-2382 I tillegg, hvis du tror at du har vært offer for en forex svindel, kan du rapportere mistenkelige aktiviteter eller informasjon til CFTC i elektronisk skjema på denne nettsiden, eller ved post adressert til Office of Co-operative Enforcement, CFTC, 1155 21st Street, NW, Washington, DC 20581. Verdipapirregulatoren i staten eller provinsen din kan også være med på å besøke NASAAs nettsted for å kontakte din stat eller provins det er regulator. July 15, AtoZForex US Commodity Futures Trading Commission CFTC har krevd Atlantas Group, Inc. Atlantas og Edmund Hysni å betale 7 2 millioner i straff og restitusjon CFTC-svindelundersøkelsen viste Atlantas involvering i å begå solicitation fraud, relatert til opsjoner på futures Kontrakter som ble handlet på Chicago Commerce og Commodity Exchange. Dessuten ble Hysni fanget og forsynte National Futures Association NFA med falske materialer under undersøkelsen. Edmund Hysni var den eneste eieren og presidenten for Atlantas, som bodde i Waterford Basert på CFTC-svindelundersøkelsen, Atlantas og Edmund Hysni er forpliktet til å betale en tilbakebetaling på 5 millioner, sammen med en 2 2 millioner straff. Ifølge varehandel ACT CEA er både Atlantas og Hysni nå forbudt å handle på en registrert enhet. Også de har ikke lov til å registrere seg hos CFTC eller være involvert i noen handelsrelaterte aktiviteter. Falle krav fra Atlant som 300 ROI. Mellom 2006 og 2012 ga Atlantas og Edmund Hysni klienter feilaktig informasjon. Først og fremst gjorde Atlantas urealistiske løfter om 300 avkastning på kundens opprinnelige investeringer. For det andre mislikte selskapet sine kunder ved å hevde at deres investeringsstrategi var solid og konservative Til slutt ble det brukt falske fortegnelser om suksess for å overbevise potensielle kunder. I tillegg viser undersøkelsen at klientfondene ble investert i opsjonsspread, som forårsaket tap for firmaets kunder. Ifølge CFTC Atlantas avslørte ikke deres virkelige strategi, da det ville ha en dårlig innvirkning på kundens fortjeneste og tap. De holdt tilbake de provisjonene at selskapet lades til klientene. Hysni misledde NFA. Under CFTCs svindelundersøkelse av Atlantas president, Edmund Hysni er blitt fanget for å gi NFA det falske beviset. NFA spurte Hysni om pengene som Atlantas overførte til et uregistrert ass Opholdsmedlem Da NFA hadde mistanke om at Hysni var den tilknyttede personen. Som svar på denne undersøkelsen, syntes Hysni å ha gitt falske kommentarer. Da avgjørelsen gjaldt, bekreftet CFTC at Edmund Hysni er ansvarlig for Atlantas overtredelser, da han er eier og President av firmaet Til gjengjeld er Atlantas også ansvarlig for Hysni s handlinger og brudd, med tanke på at han faller under arbeidslovgivningen til firmaet. CFTC varslet ofrene for denne svindelen at deres tap kanskje ikke kompenseres som den anklagede kanskje ikke har nok midler Imidlertid vil regulatoren fortsette å kjempe for kundens rettigheter for å sikre at lovovertredere er ansvarlige for deres handlinger. Tenk vi savnet noe Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor. Regelerer fine globale banker 4 3 milliarder i valutaundersøkelse. Av Kirstin Ridley, Joshua Franklin og Aruna Viswanatha LONDON ZURICH NEW YORK. LONDON ZURICH NEW YORK Regulators bøtelagt seks store banker totalt 4 3 milliarder kroner for fai Ling å stoppe handelsmenn fra å prøve å manipulere valutamarkedet, etter en årlig global undersøkelse. HSBC Holdings Plc, Royal Bank of Scotland Group Plc, JPMorgan Chase Writing av Carmel Crimmins og Emily Stephenson Redigering av Alexander Smith, Anna Willard, David Stamp og Lisa von Ahn.